Информация о БИН

В связи с вступлением в силу подпунктов 4), 5) пункта 4 статьи 3 и части второй пункта 5 статьи 9  Закона «О Национальных реестрах идентификационных номеров» (далее - Закон), с 01 января 2012 года по клиентам, не имеющим Бизнес-идентификационный номер Клиента (далее - БИН), Банк не вправе будет осуществлять платежи и переводы денег, а также открывать и вести банковские счета без БИН.

Бизнес-идентификационный номер - уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства.

          Документами с бизнес-идентификационным номером являются:

1. свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в виде совместного индивидуального предпринимательства;
2. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, учетной регистрации (перерегистрации) филиала, представительства - для юридических лиц-резидентов, их филиалов и представительств;
3. свидетельство об учетной регистрации (перерегистрации) филиала, представительства - для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиалы и представительства (с образованием постоянного учреждения);
4. регистрационное свидетельство для юридических лиц-нерезидентов:

являющихся налоговыми агентами в соответствии с пунктом 5 статьи 197 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

владеющих в Республике Казахстан объектами налогообложения; являющихся дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, аккредитованными в Республике Казахстан; осуществляющих деятельность через зависимого агента, который рассматривается как его постоянное учреждение согласно пункту 8 статьи 191 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Присвоение идентификационного номера осуществляется в уполномоченном органе:

• по месту жительства уполномоченного лица совместного индивидуального предпринимательства;
• по местонахождению:

для юридических лиц (филиалов и представительств), в том числе для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение;

• по месту нахождения резидента или консорциума, обладающего правом недропользования в Республике Казахстан, имущество которого составляет 50 и более процентов стоимости реализованных акций, долей участия или активов юридического лица-нерезидента, являющегося налоговым агентом в соответствии с пунктом 5 статьи 197 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
• по местонахождению и (или) регистрации объектов налогообложения:

для нерезидентов, приобретающих и (или) владеющих в Республике Казахстан объектами налогообложения;

• по местонахождению банка-резидента:

для нерезидентов, открывающих текущие счета в банках-резидентах и которым не производится формирование идентификационного номера.

На основании вышеизложенного, просим Вас переоформить ранее выданные документы, на документы с БИН и предоставить их в Банк в срок до 01 января 2013 года, а также заранее провести работу со своими партнерами по внесению соответствующих изменений в действующие договора, во избежание каких-либо недоразумений при проведении платежей и переводов средств через Банк.